Empresário amazonense e esposa condenados por evasão de divisas são presos em Manaus

Empresário amazonense e esposa condenados por evasão de divisas são presos em Manaus

MPF ajuizou ação penal contra Guilherme e Ilnah Cunha por remessa de valores e manutenção de contas bancárias no exterior; caso foi identificado na Operação Farol da Colina.

O empresário Guilherme Couto da Cunha e a esposa dele, Maria Ilnah Oliveira da Cunha, foram presos pela Polícia Federal depois que a ação penal ajuizada pelo Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas, por evasão de divisas, chegou à fase final. Guilherme e Ilnah foram condenados a oito anos e quatro meses de prisão em regime fechado por enviarem mais de US$ 300 mil ao exterior de forma ilegal e movimentarem mais de R$ 1,7 milhão em contas bancárias nos Estados Unidos não declaradas às autoridades brasileiras.

A ação penal que condenou o casal foi proposta pelo MPF em decorrência da Operação Farol da Colina, deflagrada em 2004 pela Polícia Federal em Foz do Iguaçu (PR), que descobriu esquema de envio de valores ao exterior em quantia estimada de US$ 24 bilhões. Com o desenrolar das investigações, foram identificadas ramificações do grupo criminoso em diversos estados brasileiros, de onde o dinheiro era enviado ao exterior sem autorização dos órgãos de fiscalização, entre eles o Banco Central e a Receita Federal.

 

Deixe um comentário